증권 사기 혐의로 기소된 전 트라이던트 인수 CEO

증권 사기 혐의로 기소된 전 트라이던트 인수 CEO

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트라이던트 애퀴지션 코퍼레이션(TDAC)의 전 CEO인 바딤 코미사로프는 증권 사기, 사법 방해, 위증 등 심각한 연방 기소에 직면해 있습니다. 검찰은 그가 Lottery와의 합병을 확보하기 위해 허위 수익 수치를 보고하여 투자자를 속이려는 음모를 꾸몄다고 주장합니다.  토토사이트 뉴욕 남부 지구에서 봉인 해제된 이 기소장에는 조작된 금융 거래, 오해의 소지가 있는 SEC 신고, 수사 방해 시도 등이 포함된 정교한 계획이 자세히 설명되어 있습니다.

당국에 따르면 코미사로프는 2020년 11월부터 2022년 5월까지 Lottery의 수익을 부풀리고 투자자들을 오도하기 위해 사기 행위를 저질렀다고 합니다. 특수목적인수회사(SPAC)인 TDAC는 마감일 전에 타겟과 합병해야 한다는 압박을 받았고, 그렇지 않으면 투자자들에게 자금을 돌려줘야 했습니다. 블룸버그 로에 따르면 코미사로프는 나중에 Lottery 이 된 오토로토 인수를 확보하기 위해 재무 기록을 조작하고 가짜 거래를 실행한 혐의를 받고 있습니다.

주요 혐의 중 하나는 코미사로프가 "블라드"라는 가명으로 설계한 것으로 알려진 900만 달러 규모의 왕복 거래에 관한 것입니다. 검찰은 이 거래가 매출 성장을 잘못 묘사하고 주주들이 합병을 승인하도록 설득하는 데 도움이 되었다고 주장합니다. 2021년 말 인수가 완료된 후 Lottery 의 주가는 급등하여 8억 달러가 넘는 가치를 기록했습니다. 그러나 2022 중반에 이르러 회사는 재정적 혼란에 직면하여 급여를 충당하는 데 어려움을 겪었고 보고된 매출에 상당한 차이가 드러났습니다. 안전놀이터

조작된 거래 및 방해 혐의

기소장에는 멕시코 게임 회사 인수와 복잡한 3천만 달러 규모의 자금 조달 거래를 포함한 여러 기만적인 거래가 개요로 나와 있습니다. 당국은 이러한 거래가 수익성을 착각하게 만들어 투자자의 신뢰를 높이는 동시에 회사의 실제 재무 상태를 숨기도록 구성되었다고 주장합니다. 실제로 Lottery의 2021년 매출 보고 중 상당수인 6,850만 달러 중 5,410만 달러가 사기 혐의로 기소되었습니다.

코미사로프는 또한 회사가 재무 비리를 공개하기 불과 몇 달 전인 2022년 초에 Lottery주식 약 30만 주를 60만 달러 이상에 매각하여 사기를 통해 이익을 취한 혐의도 받고 있습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 2023 중반에 Lottery 에 대한 조사를 시작했을 때 코미사로프는 이를 방해하려 한 것으로 알려졌습니다. 코미사로프는 전직 회사 임원들에게 자신의 개입을 최소화하기 위해 자신의 이야기를 맞추라고 지시한 것으로 알려졌습니다. 한 대화에서 그는 "여러분, 이해하시죠? 제가 이 거래에 관여했다고 하면... 트라이던트와 제가 이 거래에 대해 구체적으로 알고 있었다면 저는 깊고, 깊고, 깊은 물속에 있습니다... 그래서 제가 관여했다고 말하면 저는 큰 곤경에 처했습니다."라고 경고하는 내용이 녹음되었습니다 신용카드 현금화

또한 그는 2024년 11월 선서를 통해 SEC에 허위 증언을 제공하고 사기성 금융 활동에 관여한 사실을 부인한 혐의를 받고 있습니다.

형사 고발 및 법적 절차

코미사로프는 증권 사기 공모, 증권 사기, 위임장 제출 시 허위 진술, 사법 방해,  소액결제 현금화 위증 등 9건의 혐의로 기소되었습니다. 가장 심각한 혐의인 증권 사기, 허위 진술, 방해 혐의는 각각 최대 징역 20년, 공모 혐의와 위증 혐의는 각각 최대 징역 5년을 선고받습니다.

앨빈 K. 헬러스타인 미국 지방법원 판사가 감독하는 이 사건은 뉴욕 남부지구 증권 및 상품 사기 태스크포스에 의해 기소되고 있습니다.  카지노사이트 이 조사는 FBI가 주도했으며 SEC의 도움을 받았습니다.

제임스 E. 데니 FBI 부국장은 "바딤 코미사로프가 회사 주식을 팔기 위해 부풀려진 수익, 허위 거래, 위증 진술로 구성된 정교한 계획을 개발하여 승리 티켓을 확보하려 한 혐의가 있다"며 사건의 심각성을 강조했습니다 온라인카지노

코미사로프에 대한 혐의는 여전히 혐의로 남아 있으며 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정되지만, 이 사건은 스팩 합병 내 사기 행위에 대한 대대적인 단속을 의미합니다. 이후 Lottery 은 과거 논란과 거리를 두기 위해 이사회와 경영진을 교체했습니다.